دروس حيوية يمكننا تعلمها من سرقة العملات المشفرة

عندما تنظر حول المجال العام - اللوحات الإعلانية والحافلات ومحطات مترو الأنفاق وهواتفك الذكية - يتضح من وابل إعلانات العملات المشفرة أن الصناعة أصبحت سائدة رسميًا. في الواقع، منذ عام 2019، ارتفع معدل تبني التشفير العالمي بنسبة 2300%، بزيادة قدرها 881% في العام الماضي وحده.

على الرغم من أن هذا النمو مذهل، فقد فتح أيضًا طرقًا جديدة للمجرمين لاستغلال الثغرات والعيوب الموجودة في مختلف البروتوكولات وآليات التوافق. تظهر الأرقام من Crypto Head أن 32 عملية اختراق وحوادث احتيال بلغت 2.9 مليار دولار قد حدثت في عام 2021. في المملكة المتحدة وحدها، فإن مبلغ الأموال المفقودة بسبب الاحتيال في العملة المشفرة في عام 2021 يصل إلى أكثر من 146 مليون جنيه إسترليني - قفزة بنسبة 30% عن عام 2020.

حوادث مثل سرقة العملات المشفرة هذه لا تفعل شيئًا لبناء الثقة بين المبتدئين. بالنظر إلى هذه الأحداث، من الضروري بشكل متزايد أن تحاول كل من الشركات والمنظمين التعلم من هذه المصائب لتحسين سياساتهم وتطوير المشاريع في المستقبل.

إعادة تقييم أولويات سرقة العملات المشفرة
على الرغم من كونها صناعة ناشئة، فإن الطبيعة التنافسية لفضاء التشفير غالبًا ما تجبر المؤسسات على قطع الزوايا لتحقيق نمو لا يصدق. غالبًا ما تؤدي هذه الطريقة إلى تعريض للخطر على المدى الطويل، كما رأينا مع تعليق Binance Europe مؤخرًا للعقود الآجلة ومنتجات المشتقات في جميع أنحاء إيطاليا وألمانيا وهولندا.

قد تؤدي مثل هذه النكسات إلى مزيد من عدم اليقين للصناعة بأكملها، مما قد يؤدي إلى انخفاض شهية الاستثمار من قبل المؤسسات والمستهلكين - مما يزيد من إعاقة التقدم.

بدلاً من ذلك، تحتاج الشركات إلى التضحية بآفاق النمو الفوري من أجل استراتيجية نمو طويلة الأجل تلتزم بالقانون (وإن كانت أبطأ). سيركز هذا على التطوير الهادف والمدروس لإثبات أن استثمارات التشفير مشروعة.

 
الشر في التفاصيل
في عام 2021، ترك عالم التشفير يترنح بسبب هجوم على Polynetwork، وهي منصة تربط سلاسل منفصلة لتسهيل المعاملات. سرق المخترق أموالًا تزيد عن 600 مليون دولار، مما يجعل الهجوم أكبر عملية سرقة تشفير في التاريخ.

بالإضافة إلى تواترها المتزايد، فقد ارتفع حجم سرقة العملات الرقمية بمعدل مذهل خلال العام الماضي. توضح البيانات من شركة Comparitech أن خمسة من أكبر عشر عمليات سرقة حدثت في الأشهر الـ 12 الماضية. بناءً على أدلة الهجمات السابقة، يميل المجرمون إلى تركيز جهودهم على خدمات DeFi وتبادل العملات الرقمية، كما هو واضح في حالات Bitmart و Badger DAO و AscendEX و Coinbase و ChainSwap والمزيد.

تقدم الطبيعة المفتوحة المصدر والعامّة للبلوك تشين blockchains ثغرة أمنية يمكن للقراصنة استغلالها، بغض النظر عن مدى صرامة التدقيق. تظهر جميع التزامات النظام المحتملة على blockchain مفتوح المصدر. كان هذا هو الحال مع Cream Finance، حيث استغل المتسللون وجود ثغرة في حل إقراض المنصة لسرقة أصولهم.

وبالمثل، استغل المجرمون أيضًا العيوب في العقود الذكية، وكان آخرها مع بروتوكول DeFi MonoX الذي شهد هروب المتسللين بمبلغ 31 مليون دولار. بينما اكتشف استطلاع حديث أن blockchain الشهير، Ethereum، يحتوي على العديد من نقاط الضعف من خلال عقودها الذكية smart contracts. على هذا النحو، تعتمد الإجراءات الوقائية والرادعات للمتسللين عادةً على جعل تكلفة الهجوم غير متناسبة مع المكافأة.

بشكل مأساوي، تضمن الطبيعة اللامركزية لتبادل العملات المشفرة ومنصات blockchain المستهلكين الذين تقطعت بهم السبل دون شبكة أمان مناسبة في حالة الاختراق أو سرقة العملة المشفرة، مما يتركهم تحت رحمة المتسللين أو الشركات لاستعادة أموالهم. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا، لأن تقنيات blockchain تمنع انعكاس المعاملات الاحتيالية، كما هو معتاد في المؤسسات المالية المركزية مثل البنوك.

يمكن أن يختلف الدافع وراء تنفيذ عمليات الاختراق وسرقة العملات المشفرة، حيث يتم إعدام البعض بطريقة غير ضارة كما كان الحال مع متسلل شبكة Poly، الذي ادعى أنه يتعامل معها "من أجل المتعة" (وفي الواقع، أعاد الأموال المسروقة بالكامل). ومع ذلك، يتم إجراء معظمها بقصد سرقة الأموال بشكل دائم، مما يترك ضررًا دائمًا وطعمًا سيئًا دائمًا في فم المستهلك. على هذا النحو، يجب دعوة شركات التشفير من قبل المنظمين للتعاون في علاج الثغرات الأمنية security flaws. يجب تطوير المبادرات الإستراتيجية لمكافحة الجريمة الإلكترونية في انسجام بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في حلول مفيدة للطرفين حتى تتمكن الصناعة بأكملها من التخفيف من تأثير القرصنة الإلكترونية.


سرقة التشفير: يستغرق الأمر شخصين لرقصة التانغو
بعد قول هذا كله، فإن مسؤولية المنظمين regulators’ responsibility لها أهمية قصوى في هذه المحادثة. أدى النمو السريع لصناعة العملات المشفرة إلى ترك العديد من المنظمين يتدافعون لفك رموز إمكاناتها وفائدتها ومخاطرها. يعمل معظم المنظمين بقصد حماية المستهلكين وصياغة المبادئ التوجيهية وفقًا لذلك. في حين أن ذلك ضروريًا، فمن المحتمل أن يلحق ضررًا أكثر من نفعه إذا تم إجراؤه دون العناية الواجبة والمراسلات الصناعية.

يحتاج المنظمون إلى فهم أنه ليس كل لاعب فاعل سيئ يعمل بقصد ضار. سيستفيد صانعو السياسة بشكل كبير من التشاور مع الشركات المشفرة المؤثرة لصياغة لوائح أكثر وضوحًا، تمامًا كما فعل منظمو الكابيتول هيل والبيت الأبيض مع Andreessen Horowitz في وقت سابق من هذا العام. سيؤدي هذا التعاون بدوره إلى التخفيف من عمليات الخداع والاختراق التي يحاولون حماية المستهلكين منها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تجاهل الشركات التي تسعى بنشاط للحصول على حل ووضوح بشأن المسائل التنظيمية يظل أمرًا غير مجدٍ. إذا أصر المنظمون على قوانين تعسفية أو باهتة، فلن يكون أمام المستثمرين والشركات الناشئة أي خيار سوى نقل مشاريعهم إلى ولاية قضائية ذات لوائح تقدمية، كما رأينا في حالة الشركات التي تغادر الصين في أعقاب حملة العملة المشفرة في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكون هناك التباس بشأن الهيئة التنظيمية داخل بلد معين التي لديها القدرة على التحكم في الصناعة. تمتلك الأصول المشفرة في كثير من الأحيان نماذج أو فئات مختلفة، ويمكن أن تتصرف أحيانًا كسلعة وكأمن. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن اللوائح التي صاغتها الدول المؤثرة، مثل الولايات المتحدة والصين، من المرجح أن تتم محاكاتها في الأسواق الناشئة، مما يضع زخمًا أكبر على الأولى لوضع مبادئ توجيهية مناسبة وتمهيد الطريق لآفاق الصناعة المستقبلية.

 
إمكانات هائلة ليتم فتحها Vast potential to be unlocked
تم تصميم اللوائح لحماية كل من الشركات والمستثمرين: إذا لم ينجزوا ذلك، فمن المرجح أن تكون قد صيغت بشكل غير صحيح. يجب أن يتخلص السوق المنظم جيدًا من أوامر البيع والشراء المزيفة، مما يجعل إجراءات "الضخ والتفريغ pump and dump" أكثر صعوبة للتخلص منها والمساعدة في ضمان التقييم الدقيق لقيمة العملة المشفرة.

هناك بلا شك خط رفيع بين حماية المستهلكين من التقلبات والمخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، مع تشجيع الابتكار والتبني وريادة الأعمال أيضًا. يمكن تشبيه مشهد العملة المشفرة الناشئ بالسنوات الأولى لاعتماد الهواتف الذكية: عندما كشف Steve Jobs، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة Apple، النقاب عن جهاز iPhone الأصلي في عام 2007، كان الكثير من الناس رافضين ومنتقدين للجهاز. وانظر أين نحن الآن. فتحت Apple نظامًا بيئيًا جديدًا وابتكرت حالات استخدام جديدة تتمحور حول الهاتف الذكي، ومن الصعب الآن تخيل حياتنا بدون هذه الأجهزة.

على الرغم من أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بكيفية عمل أسواق العملات الرقمية crypto markets، إلا أنه توجد حجة مفادها أننا لم نر حتى الآن أفضل تكرار للتكنولوجيا. سيمكن تنفيذ لوائح التشفير المقاسة الشركات المبتكرة من الانتقال إلى المرحلة التالية من الشرعية والاعتماد. في النهاية، الكرة في ملعب الجهة المنظمة.