US indicts John McAfee for cryptocurrency fraud, money laundering
اتهم المدعون الفيدراليون الأمريكيون John McAfee، مؤسس شركة McAfee للأمن السيبراني، ومستشاره التنفيذي Jimmy Gale Watson Jr بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة وغسيل الأموال.
في المجموع، تمكن McAfee و Watson وأعضاء آخرون في فريق McAfee من جمع أكثر من 13 مليون دولار من مخططين ضخ وتفريغ العملات المشفرة، وفقًا لوثائق المحكمة.
في المجموع، تمكن McAfee و Watson وأعضاء آخرون في فريق McAfee من جمع أكثر من 13 مليون دولار من مخططين ضخ وتفريغ العملات المشفرة، وفقًا لوثائق المحكمة.
حساب Twitter المستخدم في الاحتيال بالعملات المشفرة
بين ديسمبر 2017 ويناير 2018، حققوا أكثر من 2 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة عن طريق altcoin scalping، وهي ممارسة احتيالية تُعرف باسم مخطط "Pump and dump''.
من ديسمبر 2017 حتى 2018، كسبوا ما يقرب من 11 مليون دولار من خلال تشغيل مخطط مواز يتم دفعه للترويج للعروض الأولية للعملة (initial coin offerings ICOs) للعديد من الشركات الناشئة مع إخفاء المدفوعات التي يتلقونها من مستثمري ICO.
بين ديسمبر 2017 وأكتوبر 2018، قام كل من McAfee و Watson وعضو آخر بالفريق أيضًا بغسل عائدات الأصول الرقمية الناتجة عن مخططات الترويج لـ Scalping و ICO.
وقالت Audrey Strauss المدعي العام في مانهاتن: "يُزعم أن المدعى عليهم استخدموا حساب McAfee على Twitter لنشر رسائل إلى مئات الآلاف من متابعيه على Twitter يروجون لمختلف العملات المشفرة من خلال بيانات كاذبة ومضللة لإخفاء دوافعهم الحقيقية التي تهمهم".
"يُزعم أن McAfee و Watson وأعضاء آخرين في فريق عملات McAfee المشفرة قد نجحوا في الحصول على أكثر من 13 مليون دولار من المستثمرين الذين وقعوا ضحية لمخططاتهم الاحتيالية".
McAfee محتجز حاليا في اسبانيا
ووجه إليهم الاتهام في سبع اتهامات، مع كل تهمة تنطوي على أقصى عقوبة محتملة تتراوح بين 5 و 20 سنة في السجن.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (Securities and Exchange Commission SEC) أيضًا تهمًا مدنية ضد McAfee في إجراء إنفاذ منفصل.
تم اتهامه بدفع أكثر من 23 مليون دولار من الأصول الرقمية بينما تظاهر بأنه محايد ومستقل عن ICO الذي كان يروج له.
قالت Kristina Littman، رئيس وحدة Cyber Cyber ، في ذلك الوقت: "يُزعم أن McAfee، بمساعدة Watson، استفاد من شهرته للترويج بشكل مخادع للعديد من الأوراق المالية للأصول الرقمية لأتباعه دون إبلاغ المستثمرين بدوره كمروّج مدفوع الأجر".
تم القبض على McAfee وهو محتجز حاليًا في إسبانيا بتهم تهرب ضريبي منفصلة رفعها قسم الضرائب بوزارة العدل الأمريكية العام الماضي.
